Fonction snapshot : le cycle de vie client en un clin d’œil
En matière de conformité, il est essentiel de pouvoir comprendre pleinement les moments clés de décision tout au long du cycle de vie client. Avec la fonctionnalité snapshot de Harmoney, nous offrons un résumé personnalisable de toutes les décisions importantes. Cette vue d’ensemble facilite les investigations et les escalades en matière de conformité, réduit les risques et renforce la transparence.
Résumé des moments décisionnels clés
De l’onboarding à l’offboarding, la plateforme Harmoney propose une page de synthèse claire du cycle de vie complet d’un client. Par exemple, un menu déroulant vous permet de consulter un résumé de chaque point de décision important pour n’importe quel client. Une fois un moment clé sélectionné, vous accédez à une vue complète de toutes les données pertinentes ayant contribué à cette décision.
Les données affichées sur cette page de synthèse dans la plateforme Harmoney sont entièrement configurables et personnalisables. Les organisations peuvent décider elles-mêmes des informations qu’elles souhaitent afficher et de la manière dont elles sont présentées.
De plus, ces vues peuvent être facilement exportées en PDF, ce qui les rend pratiques pour différents rôles au sein de l’organisation. Les informations peuvent être facilement partagées ou sauvegardées pour un usage ultérieur.
Outil pour les analystes, les gestionnaires et les auditeurs
La fonctionnalité de vue instantanée est un outil puissant pour divers intervenants, tant internes qu'externes à l'organisation :
- Les analystes KYC et AML peuvent obtenir une image plus claire de l'activité d'un dossier à ce jour, avec un aperçu complet de toutes les décisions prises, accompagnées de la documentation et des actions pertinentes.
- Les responsables de la conformité et autres décideurs peuvent rapidement accéder aux informations les plus importantes lors de l'escalade des dossiers.
- Lors des audits par les régulateurs ou les auditeurs, la page de synthèse permet de revoir facilement comment les décisions ont été prises et d'évaluer leur conformité avec les réglementations en vigueur.
- La fonction de capture instantanée rationalise également le contrôle qualité interne, permettant aux équipes de se concentrer sur les contrats ou clients les plus pertinents et à haut risque.
Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité ou sur la plateforme Harmoney dans son ensemble, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes là pour vous aider.